厦门石油交易中心(海峡油)及会员财富之道涉嫌诈骗 骗子在寻找目标,他的目标大都锁定在有一定经济实力,但又缺乏金融知识的人

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发布时间:2018-01-13 03:03:36
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 相信很多人都接到过这样的电话:“您好,请问您最近在做股票吗!我们这里有免费的股票交流群,方便请留下您的QQ号码?”这就是骗子在寻找目标,他的目标大都锁定在有一定经济实力,但又缺乏金融知识的人,一旦留下号码,进入他们的交流群,便进入了他们精心设计的圈套,一个大大的陷阱已经等在前面,不管投多少资金,最后都会亏进去。我就是通过这种方式接触现货原有的。

5月份,接到一个叫小章的电话,介绍我加入股票交流群,入群后发现他们除了发布股市信息外,重点是宣传现货原油。而且小章也多次打电话拉我做油,称这是新型投资,但在国外已经很成熟了,称与国际原油接轨,没有庄家操控,没有内幕交易,公平、透明、简单,双向操作;实行T+0交易制度;杠杆交易20-33倍,保证金比例低;信息公开;执牌分析师免费指导;月收益空间60%;而且资金有银行直接第三方托管。群里很多人都已经做了,每天都有入金做原油的。我到网上查询了一下,海峡油有工商注册,而且有海沧区政府的批文。7月9日,在股市亏了大量本金的情况下,我割股做了原油,共入金17万。由分析师喊单指导,第一天赚了一千多点,第二天,分析师说是小非农,行情大,刚开始操作赚一些,分析师要求我加本金,我没同意,在确定我不能加钱的情况下,接下来的操作就都是亏损的,再没有盈利过,到7月15日我账户只剩4万!我联系了业务员小章,小章说张老师是带20万资金的,水平有限,他给我介绍了总监,是带50万以上资金的,称带我赚回来没问题,在总监的劝诱下我又入了13万元,结果5天时间账户亏的只剩4万多。这时感觉不对,经过仔细查询,发现这就是一个惊天的骗局!
为了让被骗的人追回损失,让还没有涉足的人避免被骗,下面我把平台和会员单位的交易本质跟大家分享一下:
1.交易本质:
很多人亏损了,都会以为跟股票一样,是自己技术不好,运气差,其实根本不是这么回事,这是一个精心设计的骗局,只要介入必赔无疑。平台是核心,搭建交易体系,提供交易机制和手段,平台发展会员,赚取客户部分手续费;会员单位是打手,利用平台开发客户(投资商),赚取部分手续费及所有客户亏损,会员单位还可以发展代理商和居间商。整个体系相当于一个虚拟的、封闭的赌场,只是引用参考了国际原油价格走势而已,根本没有实物交割。这个体系内的交易资产无法增值和贬值,一方挣钱,相对方就要亏钱(平台和会员单位想赚钱,客户就必须亏钱)。平台及会员单位的运营,所有业务员及分析师的提成均来自客户的手续费及亏损。所以业务员和分析师有足够的动力、不择手段的要客户亏损。
2.交易方式:
(1)“催促交易”或“刷单交易”,促使客户支付大量的手续费及隔夜费(仓息费);他们收取万分之十二的手续费,并不是保证金的万分之十二,而是杠杆放大后市值的万分之十二,而且双向收取;
(2)促使客户重仓、满仓操作,增加爆仓几率;
(3)诱使客户投入全部资金,短时间将客户“榨干”;
(4)操作过程中,分析师恶意喊单,促使客户亏损,当客户盈利的时候还以网络问题等理由制造“卡盘”“滑点”等,让客户卖不出去。
3.平台违规违法依据:
(1)厦门石油交易中心及会员单位的现货原油交易特征及性质属于变相期货交易。平台未经国务院有关部门批准,属于非法期货交易,涉嫌非法经营。
根据《期货管理条例》第四条规定:禁止变相期货交易。《期货管理条例》附则对“变相期货”明确作出认定标准:“任何机构或者市场未经国务院期货监督管理机构批准,采用集中交易方式进行标准化合约同时采用以下交易机制或者具备以下交易特征之一的”,即“(1)未参与集中交易的所有买方和卖方提供履约担保的;(2)实行当日无负债结算制度和保证金制度,同时保证金收取比例低于合约(或者合同)标的额20%的”,认定为“变相期货”交易。
并且,商务部发言人沈丹阳明确表示:截至目前,商务部未批准任何一家交易市场从事原油、成品油交易。
(2)厦门石油交易中心及会员单位的现货原油交易属于国家文件所界定的清理整顿各类交易场所之列。
根据《国务院关于清理整顿各类交易场所切实防范金融风险的决定》国发[2011]38号文件:除依法设立的证券交易所或国务院批准的从事金融产品交易的交易场所外,任何交易场所均不得将任何权益拆分为均等份额公开发行,不得采取集中竞价、做市商等集中交易方式进行交易;不得将权益按照标准化交易单位持续挂牌交易,任何投资者买入后卖出或卖出后买入同一交易品种的时间间隔不得少于5个交易日;除依法经国务院或国务院期货监管机构批准设立从事期货交易的交易场所外,任何单位一律不得以集中竞价、电子撮合、匿名交易、做市商等集中交易方式进行标准化合约交易。
根据《国务院办公厅关于清理整顿各类交易场所的实施意见》国办发〔2012〕37号 清理整顿的范围包括从事权益类交易、大宗商品中远期交易以及其他标准化合约交易的各类交易场所,包括名称中未使用“交易所”字样的交易场所。大宗商品中远期交易,是指以大宗商品的标准化合约为交易对象,采用电子化集中交易方式,允许交易者以对冲平仓方式了结交易而不以实物交收为目的或不必交割实物的标准化合约交易;其他标准化合约。而且明确了清理整顿政策界限:违反下列规定之一的交易场所及其分支机构,应予以清理整顿。(一)……。(二)不得采取集中交易方式进行交易。本意见所称的“集中交易方式”包括集合竞价、连续竞价、电子撮合、匿名交易、做市商等交易方式。(三)不得将权益按照标准化交易单位持续挂牌交易。本意见所称的“标准化交易单位”是指将股权以外的其他权益设定最小交易单位,并以最小交易单位或其整数倍进行交易。“持续挂牌交易”是指在买入后5个交易日内挂牌卖出同一交易品种或在卖出后5个交易日内挂牌买入同一交易品种。(四)……。(五)不得以集中交易方式进行标准化合约交易。本意见所称的“标准化合约”包括两种情形:一种是由交易场所统一制定,除价格外其他条款固定,规定在将来某一时间和地点交割一定数量标的物的合约;另一种是由交易场所统一制定,规定买方有权在将来某一时间以特定价格买入或者卖出约定标的物的合约。
(3)业务员称资金银行第三方托管,从银行流水可以看出,客户入金直接打到平台的公司账户,银行并没有进行托管,属于虚假宣传。
本人在厦门石油交易中心及161号会员财富之道(厦门)石油化工有限公司被骗近26万元,是自己多年积攒的心血,父母是农民,没有养老保障,是给父母准备的养老钱,却被骗子几天之内轻松骗光,而骗子却拿着我们的钱开豪车、住豪宅,出国旅游!难友们!我们所做的不是投资,而是被骗,只要我们学习相关法律法规,理性维权是能够追回损失的。
经过努力,本人现在已经追回大部分损失,没有拿回全额之前,我还要继续努力!现在已经趟出一条有效的维权道路!如有同样在厦门石油交易中心(海峡油)被骗的难友,欢迎加群:451217720。我们可以交流维权经验,早日追回损失!一息尚存,维权不止!
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