湖南华夏商品交易市场有限公司非法现货 金融诈骗 大家不要再被骗了

作者:雪儿
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发布时间:2016-03-29 17:25:48
来源: 网络

  2015年9月我在湖南华夏大宗商品交易中心有限公司下属会员单位湖南华沅鑫泰商品经营有限公司业务员的诱导下开户,(交易账户:197000100001281),他们以高收益,低风险等方式虚假宣称为诱饵,宣称资金三方存管,在没有任何书面手续、协议的情况下,远程在电脑上就替我“网上开户”,帐户催促入金,并介绍听其所谓现货白银交易就是赤裸裸的公安部刚刚公布的常见的48种电信诈骗的46条金融交易诈骗。

 
  依据《2010年最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标的规定》《国务院办公厅关于清理整顿各类交易场所的实施意见》(国办发[2012]37号)及《刑法》。第225条的规定,湖南华夏商品交易中心非法经营活动,扰乱市场秩序,涉嫌非法经营活动,扰乱市场秩序,涉嫌非法经营,经向证监会、金融办等部门电话咨询,以及在网上本阅相关资料文件,会员单位根本无权开设电子商务平台开展标准化合约交易活动,在平台上的交易没有产生实际的现货交割,属于变相的期货交易,而且他们采用做市商、T+0的交易方式进行标准化合约交易和持续挂牌交易,这些都是国家明令禁止的行为,所有交易只是玩了一场庄家设置好了程序的对赌交易,客户绝不可能赢的电子游戏(现货是实物交割)。
 
  交易场所不与客户建立关系,客户与会员单位交易,实际上它是做市商,而且市场连自己的价格都没有,参考境外加减点差,这样一来这些市场炒作的是符号,这些会员单位靠什么赚钱?他们就是通过与我们投资者进行对赌,你赚我赔,试想那些所谓的老师,在房间喊单的时候怎么可能让我们赚他们的钱。他们的利益与客户对立,其佣金提成等都来自客户的交易手续费,过夜费和亏损资金,客户产生的手续费越多,亏损越多他们就挣得越多,所以他们有充足的动力促使客户发生巨大损失,这些所谓老师其实就是骗子公司聘请的员工,他们通过刷单,后台操控交易系统,或者让这些所谓叫单老师反向叫单,叫你重仓,让客户不断亏损,然后又诱骗说叫你加资金,帮我们找机会赚回来,直到客户亏的血本无归。而我在一开始就被他们乱喊单亏损严重,则开始就叫我们做单做什么EIA,从来都是亏损的,所谓的客服QQ截图欺骗诱导客户入市属于违法行为,根据《交易场所监管工作指引》严格规范会员行为。第八条第二款严禁会员通过赢利承诺,“老师喊单”等欺骗手段诱导客户入市交易,严禁会员及代理商进行代客交易,第四款交易场所对会员的各种违规行为承担主体连带责任,并先行赔偿,由此给客户造成的实际损失。客户赔偿结束后,交易场所可依据会员管理制度和相关协议向会员进行追偿。
  让客户处于对赌交易中的严重不利一方除了使用高额的费用榨取投资者的钱财之外,再看看促使客户亏损的安排。
  1、这种高杠杆的交易本来就有极大的风险,不适合普通投资者参与。他们以“现货”之名掩盖风险,本来的目的就是想让这些人亏钱!
  2、那个过夜费是使得客户亏钱的原因之一。因为如长期持仓,自己的钱就不断的送给了交易对手;如果短线交易,则要承担巨大的交易手续费!
  3、客户在交易过程中,需要向自己的交易对手缴纳交易手续费、隔夜费和点差,而交易对手不仅无需缴纳这些费用,反而是收取这些费用。就是说,这种对赌交易,在制度上就设定了客户在开始和持续期间必须向自己的对手付钱,起点和过程都是不公平的。客户怎么能挣钱?
  4、限制客户
  为保证会员不亏损,交易所制定了限制客户交易量措施(最大持仓不超过500手,单笔交易不超过50手),目的就是用这样的筛选方式保证与会员对赌的都是小散客户和小资金,从而防止会员在与大客户对赌时失败。
  没有任何社会功能和价值。
  这种交易,没有价格发现功能。因价格由交易所从外部引入而失去了竞价机制。没有竞价机制,这个体系违背了市场的基本运作规则和内在动力,也失去了价格发现功能。
  这种交易,不能为实物的买卖方交易和交割提供服务。为防止客户交割而人为抬高交割成本, 从而将实体经济中的供需方挡在门外,使得其交易体系仅仅是一个封闭的对赌机制,这种交易,客户只能和自己的会员交易、客户与客户无法交易、会员也不能与没和自己签约的客户交易,从而使得实物的买方和卖方都难以从中找到交易对手,也使得这个交易体系成为与实体经济隔离的封闭赌场。用公安部副部长的话说,连赌博都不如!
 
 
 
      根据国务院37号文规定:违反下列规定之一的交易场所及其分支机构,应予以清理整顿。
 
      (一)不得将任何权益拆分为均等份额公开发行 。
 
      (二)不得采取集中交易方式进行交易。本意见所称的“集中交易方式”包括集合竞价、连续竞价、电子撮合、匿名交易、做市商等交易方式,但协议转让、依法进行的拍卖不在此列。
 
      (三)不得将权益按照标准化交易单位持续挂牌交易。本意见所称的“标准化交易单位”是指将股权以外的其他权益设定最小交易单位,并以最小交易单位或其整数倍进行交易。“持续挂牌交易”是指在买入后5个交易日内挂牌卖出同一交易品种或在卖出后5个交易日内挂牌买入同一交易品种。
 
      (四)权益持有人累计不得超过200人。除法律、行政法规另有规定外,任何权益在其存续期间,无论在发行还是转让环节,其实际持有人累计不得超过200人,以信托、委托代理等方式代持的,按实际持有人数计算。
 
      (五)不得以集中交易方式进行标准化合约交易。本意见所称的“标准化合约”包括两种情形:一种是由交易场所统一制定,除价格外其他条款固定,规定在将来某一时间和地点交割一定数量标的物的合约;另一种是由交易场所统一制定,规定买方有权在将来某一时间以特定价格买入或者卖出约定标的物的合约。
 
      另外国务院38号文也明确规定:除依法设立的证券交易所或国务院批准的从事金融产品交易的交易场所外,任何交易场所均不得将任何权益拆分为均等份额公开发行,不得采取集中竞价、做市商等集中交易方式进行交易;不得将权益按照标准化交易单位持续挂牌交易,任何投资者买入后卖出或卖出后买入同一交易品种的时间间隔不得少于5个交易日;除法律、行政法规另有规定外,权益持有人累计不得超过200人。
 
      除依法经国务院或国务院期货监管机构批准设立从事期货交易的交易场所外,任何单位一律不得以集中竞价、电子撮合、匿名交易、做市商等集中交易方式进行标准化合约交易。
 
     湖南华夏商品交易中心及旗下197会员单位(湖南华沅鑫泰商品经营有限公司)违反以下文件规定的行为:
 
      1、以柜台交易即做市商交易的方式进行(华夏油 华夏沥青、白银等)集中交易;利用交易软件电子撮合价格,开展白银、华夏油的预付款(保证金)交易买卖;利用交易软件面向不特定的人群持续挂牌交易;这些都违反了国务院颁发的(国发〔2011〕38 号)文件规定。
 
      2、利用标准化的合同约定买卖标的(白银、华夏油,华夏沥青)、价格(交易软件实时显示)、结算方式,每天实时判断客户账户的风险率,符合(国办发〔2012〕37号 )关于“标准化合约(标准化合约一种是交易场所统一制定,除价格外其他条款固定,规定在将来某一时间和地点交割一定数量标的物的合约;)”中的第一种,在应予清理整顿的范围内。
 
      3、在客户盈利时、公司亏损,客户亏损时、公司盈利,因此双方买卖的实际是标准化的合约或标准化合约的盈亏,这符合(国办发〔2012〕37号 )关于“标准化合约(标准化合约另一种是由交易场所统一制定,规定买方有权在将来某一时间以特定价格买入或者卖出约定标的物的合约。)”中的第二种,在应予清理整顿的范围内。
 
      4、同一交易品种以T+0的形式进行交易,一天同一交易品种不限制交易的次数,属于“持续挂牌交易”,“持续挂牌交易”T+0买卖最小间隔小于5天。国办发 【2012】 37 号文明确规定持续挂牌交易是指在买入后5个交易日内挂牌卖出同一交易品种或在卖出后5个交易日内挂牌买入同一交易品种。华夏商品交易中心及其会员单位严重违反国办发【2012】37文,符合(国办发〔2012〕37号 )应予清理整顿的范围之内。
 
      5、现货交易平台无实物交割。现货交易必然要求以转移标的物所有权为根本目的,而事实上, 湖南华夏商品市场和其旗下197会员单位的现货交易是一种无实物交割、无实体市场、无竞价机制、无物流、运输和仓储配套的虚拟零和交易,参与此类交易的目的仅是通过价格涨跌而套利。其风险率控制方式、平仓方式与期货无异。此类交易的本质是买空卖空的非法期货交易,叫‘现货’是蒙骗投资者所采取的障眼法,是一种挂羊头卖狗肉,严重违法了国家的法律法规。
 
    
      6、根据商务部令2006年第24号文件和湖南省商务厅规定,原油经营需要取得前置性审批,目前商务部门没有批准任何一家市场从事原油,成品油交易。而湖南华夏和旗下197会员的营业执照经营范围根本就没有原油经营这项业务,但是在湖南华夏商品交易中心的交易软件上却有原油交易这项业务,因此,湖南华夏商品交易中心及旗下197会员单位涉嫌非法经营。
 
      7、银商支付通道,非三方监管。湖南华夏商品交易中心假借银商转账的方式,打着“银行第三方托监管”的旗号作虚假宣传,客户通过湖南华夏商品交易中心交易软件转入资金后,实际上是转入湖南华夏商品交易中心的账户或是会员单位的账户,侵犯了金融秩序,已涉嫌非法挪用资金罪。
 
      8、根据证监办发[2013]111号文件规定,认定商品现货市场非法组织期货交易活动应采取目的要件和形式要件相结合的方式。就目的要件而言,主要是以标准化合约为交易对象,允许交易者以对冲平仓方式了结交易,而不以实物交收为目的或者不必交割实物。就形式要件而言,根据国发〔2011〕38号文和国办发〔2012〕37号文的有关规定,一般有以下特征:(一)交易对象为标准化合约。所谓标准化合约是指除价格、交货地点、交货时间等条款外,其他条款相对固定的合约。交易者将此类合约作为文易对象,订立合约时,并非全额付款,而只缴纳商品价值的一定比率作为保证金,即可买人或者卖出:合约订立后,允许交易者不实际履行,而可通过反向操作、对冲平仓方式,了结自己的权利义务。
  交易方式为集中交易。所谓集中交易是指由现货市场安排众多买方、卖方集中在一起进行交易(包括但不限于人员集中、信息集中、商品集中),并未促成交易提供各种设施及便利安排。集中交易又可细分为:1、集合竞价、2、连续竞价、3、电子撮合、4、匿名交易、5、做市商机制等交易方式。东南大宗商品交易中心违反国家规定,进行标准化合约,订立合约时,并非全额付款,而只缴纳商品价值的3%作为保证金,即可买入或卖出。合约订立后,允许交易者不实际履行,可通过反向操作,对冲平仓方式,了结自己的权利义务。这明显符合商品现货市场非法期货交易的行为,应予以清理整顿。
 
   
 
      9、业务员至始至终都未告知风险,未签订任何协议书,通过网络就帮我开户,涉嫌非法开户。
 
     
  综上所述,足够证据显示平台为达到非法占有本人财产的目的,虚构事实隐瞒真相,利用欺诈的手段,把本人银行卡中储蓄存款24万元骗走,其行为已经触犯了《中华人民国和国刑法》第《最高人民法院 最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》,第一条,第二条只规定,其性质及其恶略,数额巨大,完全符合诈骗罪的构成要件,犯罪事实清楚,证据充分,应当以诈骗罪追究其刑事责任。
 
 
 
  凡是被这种非法现货诈骗亏损的难友都可以搜索QQ现货维权群,学习如何追回自己损失!
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