湖南晟轩资产管理有限公司 现货原油诈骗 涉嫌非法经营,无经营现货原油资质,无照经营

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发布时间:2016-12-15 12:10:01
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犯罪嫌疑人一:深圳前海华辰石油化工投资有限公司法人代表 陈晏瑞
  注册号/统一社会信用代码:440301108714400
  现在在更名为湖南晟轩资产管理有限公司 法人住:朱莎
  工商注册号:430103000168148

  注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室
  实际经营地址:长沙市雨花区芙蓉中路三段569号 湖南商会大厦东塔21楼
  犯罪嫌疑人二:朱顺达QQ2853395060
  犯罪嫌疑人三:凌文老师 姜老师 尹老师等给喊单建议老师 
  犯罪嫌疑人四:花青青,陈小娟(发出老师操作指令的私理)QQ:2853395055 【2853395012】
  报案事项:
  一、被骗经过情况。
  2015年10月,嫌疑人朱顺达不知从何处得到我的电话号码,经过一段时间的聊天取得我的信任,渐渐引入他们精心设置的陷阱中。说他们公司深圳前海华辰石油化工投资有限公司(以下简称深圳前海华辰)是深圳石油化工交易所(以下简称深油所)下属的会员单位109号(会员的信息可以在网上查到),而深油所是国内四大做现货原油的正规合法的平台,具有政府的批文,而且资金是第三方存管安全有保障,可以T+0双向交易,买涨买跌都赚钱,不受国家政策影响,风险可以控制,经常告诉我前一天客户跟着某某老师操作又赚了多少多少钱。某天告诉说已经帮我注册为他们公司直播室会员,让我到直播室去试听,经不住嫌疑人再三地请求试听了一次,告诉嫌疑人,直播室里老师的讲课对我来说就是听天书,一窍不通?但是他却告诉我,没有关系,要是开户入金后,有高水平的专业老师每天喊单操作,只要跟着老师进行买卖就可以了。于是在他的不断劝说和诱导下, 2015年11月10日在他的远程指导下开通了甬商油交易账户(交易账号 144500059)入金10万,跟着嫌疑人推荐的老师私理花青青操作建议做单后,根本就没赚到钱,完全和游说我的时候说专业老师带着能取得高盈利截然不同,一共亏损12·3万左右
  2016年3月17日根据深圳前海华辰公司的要求改做新华(大庆)商品交易所(以下简称新华大庆)的大庆油产品(交易账号144911460259921),直到2016年9月10日出金,损失9.3万元左右。

  最近通过学习了有关的法律、法规和国家的相关政策,观看了以及2014年中央电视台315晚会揭示的“现货白银”的骗局、中央电视台2016年3月18日焦点访谈“平台下的陷阱”、中央二套节目6月22日以及众多媒体的报道等,我才震惊地知道自己是掉进一个精心设置好的新型“现货原油投资陷阱”的骗局中,被诱导进行的交易都是是违法违规的。目的就是将我的钱通过所谓的“交易”变为深圳前海华辰公司和有关员工的收益。
  二、事实及依据
  1、交易行为属于对赌交易模式
  我的银行储蓄资金通过建设银行的“E商贸通”分别转入
  宁波大宗账户(账号 ) 
  新华大庆账户(账号 )
  之后,并未进入市场进行交易,而实际上是和会员单位深圳前海华辰公司进行交易,这种交易行为是“你亏我赚、你赚我亏”的对赌模式。我的亏损完全被深圳前海华辰公司赚走了。喊单老师就通过故意喊反单,提供所谓的“交易策略”,让我频繁操作,除了赚取高额的手续费外,目的就是为了赚取“头寸”(我的亏损部分)。这种对赌的模式实际上就是做市商,是国家明令禁止的(2016年3月18日中央电视台焦点访谈“平台下面有陷阱”详细揭露了这一事实真相)。(引用中国证监会各类交易场所清理整顿办公室处长胡经生在《大宗商品电子交易清理整顿的政策解读与案例分析》中的讲话中说到:交易场所不与客户建立关系,交易场所发展会员,会员对外报价,投资者与会员成交,实际上就是做市商。和一个赌博平台有什么区别,连赌博平台都不如,赌博平台至少是公平公正。)。这个情况可以通过交易所我的资金流向查明。
  而所有这一切之前我都是被完全蒙在鼓里的。根本不知道有对赌的情况,深圳前海华辰公司及其员工对我刻意隐瞒了交易模式采用的对赌模式(做市商),在这种设计为极为不公平的交易制度下,我面临的结局就只有必亏无疑。。
  2、涉嫌非法经营,无经营现货原油资质,无照经营
  按照《对外贸易法》及《原油市场管理办法》、《成品油市场管理办法》等规定,任何从事原油、成品油进出口、批发、仓储、零售的企业,都必须具备法律法规所规定的资质条件,取得相关政府部门的经营许可。 
  《原油市场管理办法》规定:
  三 国家对原油经营活动实行许可制度。
  申请原油销售、仓储经营资格的企业,应当向所在地省级人民政府商务主管部门提出申请,省级人民政府商务主管部门审查后,将初步审查意见及申请材料上报商务部,由商务部决定是否给予原油销售、仓储许可。
  根据2016年7月14日国家商务部信息公开统一答复137家不具备原油、成品油仓储、批发、销售经营资质的企业名目中的第65、119名分别是宁波大宗商品交易所、新华(大庆)商品交易所。
  同样深圳前海华辰石油化工投资有限公司自身也没有商务部核发的《原油仓储经营批准证书》、《原油销售经营批准证书》,不具备原油、成品油仓储、批发、销售经营资质。
  而我被诱导在深圳前海华辰公司进行的两个交易场所开户进行的交易产品:
  1、宁波大宗商品交易所的甬商油
  2、新华(大庆)商品交易所的大庆油
  均属于无照经营的产品。
  四 虚拟现货交易事实,骗取钱财
  深圳前海华辰公司及其员工利用了信息不对称,宣称宁波大宗商品交易所、新华(大庆)商品交易所有政府批文是合法的平台,但却隐瞒了事实上让投资者进行交易的产品:甬商油、大庆油是政府批文上没有的,也没有商务部批准的《原油仓储经营批准证书》、《原油销售经营批准证书》。和省一级安全生产监督管理局颁发的《危险化学品经营许可证》。实际上是根本进行实物交割的,只是软件虚拟出来的交易产品名称。现实中并没有这些产品的存在。
  五 交易方式涉嫌非法期货交易
  深圳前海华辰公司打着现货交易的幌子,实际进行的是非法期货交易,是典型的“挂羊头卖狗肉”。
  2011年11月国务院发布《国务院关于清理整各类交易场所切实防范金融风险的决定》(国发〔2011〕38号)、2012年《国务院办公厅关于清理整顿各类交易场所的实施意见》(国办发〔2012〕37号)、2013年六部委《关于禁止以电子商务名义开展标准化合约交易活动的通知》中都明确规定:
  违反下列规定之一的交易场所及其分支机构,应予以清理整顿。
  (一)不得将任何权益拆分为均等份额公开发行。任何交易场所利用其服务与设施,将权益拆分为均等份额后发售给投资者,即属于“均等份额公开发行”。股份公司股份公开发行适用公司法、证券法相关规定。
  (二不得采取集中交易方式进行交易。本意见所称的“集中交易方式”包括集合竞价、连续竞价、电子撮合、匿名交易、做市商等交易方式,但协议转让、依法进行的拍卖不在此列。
  (三)不得将权益按照标准化交易单位持续挂牌交易。本意见所称的“标准化交易单位”是指将股权以外的其他权益设定最小交易单位,并以最小交易单位或其整数倍进行交易。“持续挂牌交易”是指在买入后5个交易日内挂牌卖出同一交易品种或在卖出后5个交易日内挂牌买入同一交易品种。
  (四)权益持有人累计不得超过200人。除法律、行政法规另有规定外,任何权益在其存续期间,无论在发行还是转让环节,其实际持有人累计不得超过200人,以信托、委托代理等方式代持的,按实际持有人数计算。
  (五)不得以集中交易方式进行标准化合约交易。本意见所称的“标准化合约”包括两种情形:一种是由交易场所统一制定,除价格外其他条款固定,规定在将来某一时间和地点交割一定数量标的物的合约;另一种是由交易场所统一制定,规定买方有权在将来某一时间以特定价格买入或者卖出约定标的物的合约。
  六 《商品现货市场交易特别规定(试行)》(商务部、中国人民银行、证监会,商务部令[2013]3号)
  商品现货市场交易对象包括:
  (一)实物商品;
  (二)以实物商品为标的的仓单、可转让提单等提货凭证;
  (三)省级人民政府依法规定的其他交易对象。
  第八条 商品现货市场交易的实物商品,应当执行国家有关质量担保责任的法律法规,并符合现行有效的质量标准。
  第九条 商品现货市场交易可以采用下列方式:
  (一)协议交易;
  (二)单向竞价交易;
  (三)省级人民政府依法规定的其他交易方式。
  七 《期货交易管理条例》 第八十九条 任何机构或市场,未经国务院期货监督管理机构批准,采用集中交易方式进行标准化合约交易,同时采用以下交易机制或者具备以下交易机制特征之一的,为变相期货交易:
  (一)为参与集中交易的所有买方和卖方提供履约担保的;
  (二)实行当日无负债结算制度和保证金制度,同时保证金收取比例低于合约(或者合同)标的额20%的。
  让我进行交易的“甬商油、大庆油”等所谓现货,除价格、交货地点、交货时间等条款外,其他条款相对固定,属于标准化合约。交易者将此类合约作为交易对象,订立合约时,并非全额付款,而只缴纳商品价值的5%作为保证金,即可买入或者卖出:合约订立后,允许交易者不实际履行,通过“订购”和“回购”两种方式反向操作、对冲平仓方式,解除自己的权利义务。这些都构成了标准化合约。
  而深圳前海华辰公司的交易系统,从根本上讲,目的也不是为了组织交易、现货交割,也不是通过配套服务来盈利,而是以标准化合约为交易对象,而不以实物交收为目的或者不必交收实物的交易,并且面向不特定的人、采取集合竞价、连续竞价、电子撮合、匿名交易、做市商等集中交易方式,以保证金制度和高杠杆(30-50倍)进行操作,做的是对赌的市商模式,通过买卖价差获取利润,照搬期货经营模式,完全具备非法期货交易活动的目的要件和形式要件。
  八 其资金第三方托管涉嫌欺诈 
  业务员在向我宣传推广时强调其与银行开展的是第三方托管业务,但实际上我的的钱都是通过建设银行“E商贸通”直接打到交易所的对公账户上。而建设银行已经证实了“E商贸通”主要为企业级电子商务平台及平台会员提供出金、入金、查询等支付结算功能。“E商贸通”业务并未为平台提供资金监管、托管、存管功能,也未提供代理理财、代理销售等服务。
  如果不是对方刻意编造了银行第三方存管的慌言,本人是不可能到他们平台开户精心交易的。这是赤祼祼的欺诈。

  根据以上事实,结合中国相关法律、法规、政策规定,我认为深圳前海华辰公司及员工非法获取我的个人信息(手机号码)方式骗取了我的信任,虚构事实(现货原油收益丰厚),对我隐瞒了真相(对赌模式、涉嫌非法期货交易、并非资金第三方托管),主观上存在利用我对金融、法律、法规、政策不懂之处,并通过与事实不符的陈述获取我信任,使我产生了错误认识,让我参与到事先设计好的必输无疑的交易机制中进行交易,并作出了深圳前海华辰公司及员工所希望的财产处分,继而达到了非法占有我的巨额财物的目的。造成巨额的损失(23万元左右)。
  上述犯罪嫌疑人的一切行为都在事实上构成了诈骗,符合公安部公开48种常见电信诈骗犯罪案件第46种金融交易诈骗(犯罪分子以某某证券公司名义通过互联网、电话、短信等方式散布虚假个股内幕信息及走势,获取事主信任后,又引导其在自身的搭建虚假交易平台上购买期货、现货,从而骗取事主资金)。对我造成的损失也构成了立案标准。其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定,及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条之规定,其性质极其恶劣,数额巨大,完全符合诈骗罪的构成要件,犯罪事实清楚,附录确实充分,应当以诈骗罪追究其刑事责任。

  
  

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