大连再生资源交易所有限公司及其052会员单 诈骗多样化百姓须小心

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发布时间:2017-10-18 08:08:53
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 本人李钦华, qq:3229803918,于2016年12月在大连再生资源交易所有限公司及其052会员单位江苏富国商贸有限公司(目前052会员单位转移资产,改头换面,做起了“新三板”的生意,公司名称变更为:万本祥科技(杭州)有限公司合肥分公司,合肥蜀山望江西路肥西路西湖国际广场B座1414至1421,现在也人去楼空)在平台及会员单位虚构事实,隐瞒真相的唆使下,自己产生了错误的认识,进行了所谓的现货原油交易,共计被诈骗56万余元。在走投无路之下,给大连市金融发展局局长张兵,写了一封举报求助信。

李志刚:万本祥科技(杭州)有限公司合肥分公司掌权人,涉诈骗案主要犯罪嫌疑人

现实名举报大连市金融发展局局长张兵涉嫌包庇、渎职罪,对违规企业监管不力,未履行打击本地区非法经营、金融诈骗等行为、维护本地区金融秩序的职责。平台所谓的现货交易,看不到实物,没有实物交割,没有仓储和运输,大部分是虚假交易,并通过后台控制交易盘面,采取类似滑点,卡点,强行平仓等手法,造成本人的巨额损失。

涉事企业违规违法罪证如下:

1、大连再生资源交易所有限公司客服以及会员单位代理人,涉嫌代客开户,不需要客户本人到场签名,且都是业务员远程操作帮客户签约。仅凭本人的身份证、银行卡、手写一份风险告知书等电子照片就完成整个程序,签约以及会员入金。交易时安排老师一对一指导,喊单,指挥个人下单。通过喊反单、重仓、滑点,卡点,强行平仓等卑劣的手法,造成客户的巨额损失。因为本身就是一种对赌的交易模式,所以平台及会员单位要千方百计让客户亏钱,以达到自己巨额获利的目的,赚取客户的“头寸”。反之,如果哪天客户一不小心没有听喊单老师的指挥,自己下单,赚钱了,那会员单位就要赔钱了。谁会愿意赔钱呢?所以,喊单老师每天拼命的喊反单,让客户重仓,最后爆仓。当然为了掩人耳目,老师喊单也是有技巧的,也让客户尝点甜头,少赚多亏,利用个别客户的赌徒心态,持续加金,最后倾家荡产、血本无归。

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大连再生资源交易所全家福

2、根据2016年7月14日《商务部公示137家不具有原油经营资质的交易场所及会员企业名单》中,第15家(大连再生资源交易所有限公司)不具有原油、成品油仓储、批发、销售经营资质。招募了几百家会员单位,当然也包括这家万本祥科技(杭州)有限公司合肥分公司,就更没有资质了。大连再生所谓的现货原油(大连重油)是没有通过审批的,大连市金融办也向其下发了整改通知,敦促其客诉中心处理客户损失的问题。

3、大连再生平台的现货原油(大连油)交易,没有仓储(没有国土资源和城建部门的规划许可)、没有运输(没有在当地交通运输管理局备案,取得《危险化学品运输许可证》)、所有交易的软件没有在公安部门备案、取得安全等级的定级(大连市公安局)、没有交易资质和许可(没有经主管部门商务厅、金融办的关于现货原油,经营、销售、批发的备案、批文和许可)、没有取得当地安全监察部门批准的《危险化学品经营许可证》。

4、涉嫌虚假广告,入金越多积分越多,可以开奥迪4回家;每天在群里给大家精神鸦片,洗脑,晒交易账单都是赚钱的单子,一笔赚了几万甚至68万。后来才知道,这些截图都是用虚拟账号后台做出来的,为的就是勾起大家交易的欲望,也是一步一步落入骗子精心设计的圈套。客服称平台与银行有第三方存管的协议,保证资金安全。经与建设银行核实,平台、会员单位所谓的第三方存管,仅仅是建设银行为其提供的叫做“E商贸通”的一项业务,只向客户提供日结算功能,根本没有对资金进行监管和第三方存管。会员入金是直接汇入大连再生资源平台的对公账号(个人的银行流水明细可以证明)。

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每天老师进行喊单,让我们重仓,爆仓,造成巨额亏损

5、会员单位万本祥科技(杭州)有限公司合肥分公司,涉嫌异地办公,超范围经营。公司原注册地在江苏无锡,后来是杭州,实际办公地在合肥,负责人:李志刚,地址:合肥蜀山望江西路肥西路西湖国际广场B座1414至1421(狡兔三窟,目前又搬家了)。为了躲避维权者以及监管单位,不断变更公司名称和注册地,逃避追查。现在万本祥又做起了“新三板”的买卖,换汤不换药吧,也是没有经过证监会审批资质的,不知道又要诈骗多少无知难友。

5月26日合肥实地拍的,同时挂着万本祥和江苏富国的招牌

据工作人员讲,万本祥和富国就是一家公司

敬请广大司法正义人士参与讨论,并继续关注此案的发展!!!

http://www.sohu.com/a/155437459_647626

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